Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
18 HRS.
$ 6,600.00 + IVA
Presencial/En Vivo/Video
El objetivo del Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es que los participantes entiendan la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento, y adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley. Se señalarán las medidas y procedimientos que las entidades financieras están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio y/o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.
Los beneficios de este Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) son:
- Los participantes obtendrán un conocimiento profundo e integral de los elementos más importantes de un esquema de prevención de lavado de dinero (PLD). A través del conocimiento de las mejores prácticas y su correspondiente aplicación dentro de cada una de las empresas se puede aprovechar de una mejor manera los recursos asignados para PLD.
- Habilidades para establecer un área de personal dedicado a PLD.
- Establecer las bases para un crecimiento dentro del área de PLD.
El Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) va dirigido a Directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, jefes de control interno, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar e investigar el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo.
Programa del Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
CONCEPTOS
- Lavado de dinero (LD)
- Financiamiento al terrorismo (FT)
- Etapas del proceso de LD/FT
- Métodos utilizados para lavar dinero
- Las Personas Políticamente Expuestas (PEP)
- Señales de alerta detectadas en entidades financieras y no financieras
- Riesgos
ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE LD/FT
- Organismos internacionales
- Organismos regionales
- Organismos especializados
MARCO LEGAL EN MÉXICO PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA
- Principales actores en el contexto nacional
- Sujetos obligados, financieros y no financieros
- Legislación en la materia
- Disposiciones de carácter general
- Mejores prácticas
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LD/FT EN MÉXICO
- El Oficial y comité de Cumplimiento
- Plan general de cumplimiento
- Monitoreo de operaciones
- La identificación y conocimiento del cliente
- Conoce a tu empleado
- Conoce a tu proveedor o tercero
- Due diligence
- Código de conducta y código de ética
| FECHA | HORARIO |
|---|---|
| Del 21 de Abril del 2025 al 24 de Abril del 2025 | Lunes a jueves de 17:30 a 22 hrs. |
| Del 24 de Mayo del 2025 al 07 de Junio del 2025 | Sábado de 8 a 14 hrs. |
| Del 28 de Junio del 2025 al 12 de Julio del 2025 | Sábado de 8 a 14 hrs. |
| Del 28 de Julio del 2025 al 31 de Julio del 2025 | Lunes a jueves de 17:30 a 22 hrs. |
Rafael Pavana Pérez
GONZáLEZ GAYTáN, S.C.
Carlos Gallegos
Yolanda Segura Valenzuela
SEGURA Y VALENZUELA, S. DE R.L. DE C.V.
Diego Lopez
JIGYV SUPPORT STRATEGY
Adan Sanchez
BANORTE
Miguel Angel Rocha
TIGYOO SUPPORT STATEGY SC
Teresa Cruz Felix
SEGOB
Rdolfo Monroy
BANORTE
Mayrea Dominguez
NOTARIA 212 Y 246
Claudia Lugo Flores
BANORTE
Veronica Garibay
INDEPENDIENTE
RUBEN MARTINEZ MTZ
EL AGUILA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV
Maria Guadalupe Jimenez Velasco
IIVE ASESORIA Y SERVICIOS S.C.
MARCO POLO PERALTA
Julio Cesar Martinez Romero
HIR CASA
TOMAS GUTIERREZ
ALINEACION INTEGRAL
Miguel Castillo
ALINEACION INTEGRAL
Julia Rodriguez
BANCOMEXT
MOISES SANCHEZ B.
BFM SC
Jesus M. Zubizarreta
TELANEI SERVICIOS SA DE CV
En el siguiente video obtendrá información general del Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
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