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INSTITUTO MEXICANO DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CURSO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)

CONTABILIDAD
DURACIÓN

18 HRS.

INVERSIÓN

$5,650.00 + IVA

MODALIDAD

Presencial/En Vivo/Video

CALIFICACIÓN
4.59/5 - 64 Opiniones
DESCARGA


OBJETIVO

El objetivo del Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es que los participantes entiendan la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento, y adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley. Se señalarán las medidas y procedimientos que las entidades financieras están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio y/o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.

BENEFICIOS

Los beneficios de este Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) son:

  • Los participantes obtendrán un conocimiento profundo e integral de los elementos más importantes de un esquema de prevención de lavado de dinero (PLD). A través del conocimiento de las mejores prácticas y su correspondiente aplicación dentro de cada una de las empresas se puede aprovechar de una mejor manera los recursos asignados para PLD.
  • Habilidades para establecer un área de personal dedicado a PLD.
  • Establecer las bases para un crecimiento dentro del área de PLD.                

DIRIGIDO A

El Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) va dirigido a Directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, jefes de control interno, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y  procedimientos  internos  para prevenir, detectar e investigar el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo.

Programa del Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

 

    1. CONCEPTOS 

      •  Lavado de dinero (LD)
      •  Financiamiento al terrorismo (FT)
      •  Etapas del proceso de LD/FT
      •  Métodos utilizados para lavar dinero
      •  Las Personas Políticamente Expuestas (PEP)
      •  Señales de alerta detectadas en entidades financieras y no financieras
      •  Riesgos 
    2. ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE LD/FT 

      • Organismos internacionales
      • Organismos regionales
      • Organismos especializados 
    3. MARCO LEGAL EN MÉXICO PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA 

      •  Principales actores en el contexto nacional
      •  Sujetos obligados, financieros y no financieros
      •  Legislación en la materia
      •  Disposiciones de carácter general
      •  Mejores prácticas 
    4. PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LD/FT EN MÉXICO 

      •  El Oficial y comité de Cumplimiento
      •  Plan general de cumplimiento
      •  Monitoreo de operaciones
      •  La identificación y conocimiento del cliente
      •  Conoce a tu empleado
      •  Conoce a tu proveedor o tercero
      •  Due diligence
      •  Código de conducta y código de ética
FECHAHORARIO
Del 22 de Marzo del 2021
al 31 de Marzo del 2021
Lunes y miércoles de 18 a 22 hrs.
Del 17 de Abril del 2021
al 24 de Abril del 2021
Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 17 de Mayo del 2021
al 21 de Mayo del 2021
Lunes a viernes de 18:30 a 22 hrs.
Del 19 de Junio del 2021
al 03 de Julio del 2021
Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 20 de Julio del 2021
al 03 de Agosto del 2021
Martes y jueves de 18:30 a 22 hrs.
OPINIONES DEL CURSO PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)

Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado


SOLUCIONES DE A.

Fue mi experiencia fue muy grata sin duda me queda mucho por estudiar


BDG

Un curso muy ilustrativo con amplio dominio de Francisco Junco


BDG

El curso fue muy bueno ya que es un tema actual ademas de que sirvio para los diferentes ramos y actividades que manejo Asi mismo se puede indicar ue es un tema que se puede estudiar aun mas


BDG

El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley


BDG

Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado


BDG

El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno


BDG

UN EXCELENTE CURSO QUE NOS DA LAS BASES PARA PODER CUMPLIR CON LA PREVENCION DE LAVADO DE DINERO


DIEZ ABOGADOS S.C.

totalmente recomendable prof. Capacitado informacion completa


IMSS

un curso muy completo en el cual se adecuo al termino y entendimiento claro


EL AGUILA

LA PRESENTACION DEL TEMA TAN ARIDO FUE PRESENTADO CON EJEMPLOS CLAROS Y ATERRIZADOS A LA REALIDAD


SISTEMAS ACOND. AMBIENTAL

ME FUE DE GRAN UTILIDAD EXCELENTE DOMINIO DEL TIEMPO


BFM SC

Excelente curso muy util ya que se relaciona con las labores que cumplo en el trabajo


TELANEI SERVICIOS SA DE CV

El curso abarco un contexto demasiado importante y con gran impacto en las organizaciones el docente expuso excelente abarco todos los temas y resolvio nuestras dudas


FIDEICOMISO DE FOMENTOMINERO

Muy bien impartido el curso amplio conocimiento del tema


ALINEACION INTEGRAL

El curso subrio mis expectativas el expositor fue excelente el ambito docente. Se cumplio con todo el temario


ALINEACION INTEGRAL

Muy practico en mi caso ayudo a identificar puntos criticos y temas de mejores practicas que se pueden aplicar en el proceso


BANCOMEXT

Excelente conocimiento del tema


HIR CASA

El curso nos mostro de una manera muy experta las obligaciones y supuestos para evaluar si estamos en las acatividades de la lez asi como multas a demas



Excelente curso mucho aprendizaje


GLAC

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VIDEO INFORMATIVO

En el siguiente video obtendrá información general del CURSO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)



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