Nombre

CURSO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)

  
Objetivo

El objetivo del Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es que los participantes entiendan la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento, y adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley. Se señalarán las medidas y procedimientos que las entidades financieras están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio y/o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.

Beneficios

Los beneficios de este Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) son:

  • Los participantes obtendrán un conocimiento profundo e integral de los elementos más importantes de un esquema de prevención de lavado de dinero (PLD). A través del conocimiento de las mejores prácticas y su correspondiente aplicación dentro de cada una de las empresas se puede aprovechar de una mejor manera los recursos asignados para PLD.
  • Habilidades para establecer un área de personal dedicado a PLD.
  • Establecer las bases para un crecimiento dentro del área de PLD.                
Dirigido A

El Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) va dirigido a Directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, jefes de control interno, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y  procedimientos  internos  para prevenir, detectar e investigar el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo.

Temario

Programa del Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

 

    1. CONCEPTOS
       

      •  Lavado de dinero (LD)
      •  Financiamiento al terrorismo (FT)
      •  Etapas del proceso de LD/FT
      •  Métodos utilizados para lavar dinero
      •  Las Personas Políticamente Expuestas (PEP)
      •  Señales de alerta detectadas en entidades financieras y no financieras
      •  Riesgos
         
    2. ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE LD/FT
       

      • Organismos internacionales
      • Organismos regionales
      • Organismos especializados
         
    3. MARCO LEGAL EN MÉXICO PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA
       

      •  Principales actores en el contexto nacional
      •  Sujetos obligados, financieros y no financieros
      •  Legislación en la materia
      •  Disposiciones de carácter general
      •  Mejores prácticas
         
    4. PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LD/FT EN MÉXICO
       

      •  El Oficial y comité de Cumplimiento
      •  Plan general de cumplimiento
      •  Monitoreo de operaciones
      •  La identificación y conocimiento del cliente
      •  Conoce a tu empleado
      •  Conoce a tu proveedor o tercero
      •  Due diligence
      •  Código de conducta y código de ética
Fechas
México, D.F.

Del 26-Enero-2019 Al 09-Febrero-2019, Sábado de 8 a 14:30 hrs.
Del 16-Marzo-2019 Al 30-Marzo-2019, Sábado de 8 a 14:30 hrs.
Del 04-Mayo-2019 Al 18-Mayo-2019, Sábado de 8 a 14:30 hrs.

Calificación del curso: 4.49/5 - 37 opiniones
Opiniones del CURSO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)
Calificación


"ME FUE DE GRAN UTILIDAD EXCELENTE DOMINIO DEL TIEMPO"




"Excelente curso muy util ya que se relaciona con las labores que cumplo en el trabajo"




"El curso abarco un contexto demasiado importante y con gran impacto en las organizaciones el docente expuso excelente abarco todos los temas y resolvio nuestras dudas"




"Muy bien impartido el curso amplio conocimiento del tema"




"El curso subrio mis expectativas el expositor fue excelente el ambito docente. Se cumplio con todo el temario"




"Muy practico en mi caso ayudo a identificar puntos criticos y temas de mejores practicas que se pueden aplicar en el proceso"




"Excelente conocimiento del tema"




"El curso nos mostro de una manera muy experta las obligaciones y supuestos para evaluar si estamos en las acatividades de la lez asi como multas a demas"




"UN CURSO CON MUCHA EXPLICACION CON ARTICULOS FUNDAMENTALES POR LO CUAL ME QUEDA MAS CLARO LO QUE EL PLD"




"Muy bueno :)"




"El instructor, el material, el temario e instalaciones son excelentes"




"Me sirvio mucho porque yo soy el oficial de cumplimiento, parapoder mejorar los controles que tenemos e implementar lo que nos falta"




"El curso es muy interesante, ameno, no se me hizo pesado y me sirve mucho ya que lo aplico en mi trabajo diario. Con esto puedo entender la importancia y obtendre las mejores herramientas para efectuar una mayor prevencion"




"Agradezco el curso impartido por Francisco Junco, excelente la manera de abarcar cada uno de los temas y el compartir con nosotros la experiencia vivida en el tema asi como cada uno de los ejemplos y recomendaciones"




"Me servira para aplicarlo a mis clientes por seguridad de ambas partes y la continuidad de la empresa"



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Duración:
México, DF
20 HRS.
Inversión:
$5,100.00 + IVA
Modalidad:
Presencial
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