DETECCIÓN DE FRAUDES - CONTROL
CONTABILIDAD
DURACIÓN
16 HRS.
INVERSIÓN
$5,000.00 + IVA
MODALIDAD
Presencial/En Vivo/Video
OBJETIVO
El objetivo de este curso es que el participante conozca la manera de identificar, dimensionar, analizar y neutralizar la existencia de operaciones de carácter fraudulento en la organización a través de herramientas y metodologías que le permitirán evaluar el grado de probidad, calidad y eficiencia con que se llevan a cabo los procesos clave y controles administrativos de la empresa, a fin de evitar el desvío de recursos y salvaguardar el patrimonio de la organización.
Programa General del Curso de Detección y Control de Fraudes
El Fraude y la Sociedad Humana Moderna
- Introducción
- ¿Qué es un Fraude?
- Clasificación del Fraude
- Corrupción
- Fraude en Información de Estados Financieros
- Robo de Activos
- Frecuencia de fraudes por categoría
- Propensión al Fraude
Elementos del Fraude
- El Triángulo del Fraude
- Oportunidad
- Necesidad
- Racionalización
El Perfil del Defraudador
- Perfil Psicológico del perpetrador de un Fraude
- Perfil del Defraudador en México
- Puesto del Defraudador
- Género del Defraudador
- Edad del Defraudador
Prevención del Fraude
- Impacto de la Prevención del Fraude
- Gestión del Plan de Prevención de Fraudes
- Estructura del Plan de Prevención de Fraudes
Contención del Fraude
- Enfoques de Contención de Fraudes
- Enfoque de Control
- Código de ética
- Manuales de conducta
- Políticas de RRHH
- Evaluación de clima laboral
- Líneas de reporte de irregularidades
- Enfoque Sustantivo
- Business Intelligence orientado a alertas de Fraude
- Aplicación de Ley de Benford
- Modelos analíticos automatizados (Fraud Management Software)
- Análisis de circuitos Administrativos
- Procedimientos de Minería de datos (Data Mining)
Fraudes en PyMes vs Grandes Empresas
- Diferencias en Incidencia
- Particularidades de la PyMes
- Duración media de los Fraudes
- Detección Inicial de los Fraudes
- Líneas de Denuncia
- Origen de las Denuncias
Casos de Estudio
- Planteamiento
- Escenarios
- Elementos del Fraude
- Señales Inadvertidas
- Reflexión
Conclusiones y Plan de Acción
- Conclusiones sobre el Control de Fraudes
- Construcción del Mapa de Irregularidades
- Desarrollo de las Estrategias de Neutralización
- Planteamiento de Iniciativas a Costo-Beneficio
- Integración del Plan de Acción
- Ejecución y Seguimiento
- Medición y Presentación de Resultados
| FECHA | HORARIO |
|---|---|
| Del 05 de Febrero del 2022 al 19 de Febrero del 2022 | Sábado de 8 a 13:30 hrs. |
| Del 08 de Marzo del 2022 al 22 de Marzo del 2022 | Martes y jueves de 18 a 22 hrs. |
| Del 11 de Abril del 2022 al 20 de Abril del 2022 | Lunes y miércoles de 18 a 22 hrs. |
| Del 14 de Mayo del 2022 al 28 de Mayo del 2022 | Sábado de 8 a 13:30 hrs. |
| Del 14 de Junio del 2022 al 23 de Junio del 2022 | Martes y jueves de 18 a 22 hrs. |
| Del 16 de Julio del 2022 al 30 de Julio del 2022 | Sábado de 8 a 13:30 hrs. |
| Del 15 de Agosto del 2022 al 24 de Agosto del 2022 | Lunes y miércoles de 18 a 22 hrs. |
OPINIONES DEL CURSO DETECCIÓN Y CONTROL DE FRAUDES
El curso me sirvio para reforzar conocimientos previos adquiridos en la practica
Esmeralda Valenzuela
BANORTE
Excelente y rica experiencia me llevo mucho conocimiento y elementos para aplicar en mi empresa
Nancy Gomez
IMSS
Me gusto mucho el curso tips practicos y de gran valor para implementarlos en nuestra area de trabajo
Alexandro Burbeno
IMSS
Un curso completo pero muy general; ya que estamos enfocados ala sistema financiero Se deberia actualizar la informacion de las laminas
Anais Perez Fonseca
BANORTE
Los conocimientos y tecnicas compartidos en estas tres semana las podre implementar desarrollar y documentar en la empresa mejorando los sistemas de control interno
MONICA LAURA GUERRA CORTES
FIDELITY MARKETING SA DE CV
Curso bastante dinamico y retroalimentador
Pedro Alvarado Ibarra
PPCOMEX
Me parece un curso bastante completo enriquecedor me llevo un sin numero de aprendizaje y estrategias a implementar ademas de que la instructora explico de manera muy clara y precisa
Fernanda Olivo
F&P MFG DE MEXICO
¡muy interesante!
Fabiola Mendoza
TEAVANA
MUY BUEN CURSO PAR EXPERIENCIAS Y EJECUCIONES
Gerardo H.
Especifico y analisis profundo. Excelentes expositores con amplia experiencia y dominio del tema, Buenos casos practicos
Emilio Rivera
VALLEN
El xpositor tiene dominio del tema buenos ejercicios practicos Quizas falto para que lo aterriazara a cosas particulares
Daniela Armas
BANORTE
Buen curso sin embargo no aplica totalmente para nuestra area me parece que el equipo debio informarle nuestra funcion previamente
Brenda Robles
BANORTE
Muchos buenos tips. Se nota la experiencia del expositor del tema bastantes ejemplos y casos practicos que hacen mas entendible el tema
Erika Angulo
BANORTE
No habia recibido capacitancion alguna en cuanto a fraude y me parecio muy enriquecedor y sobre todo conocer un antecedente que pudiera servir para prevenir fraudes
MARCO POLO PERALTA
FIDELITY MARKETING SA DE CV
Curso que cumple las expectativas recomendado
OSCAR TORRES SANTIAGO
L8G CONSULTING MEXICO SC
Esta abarcado en temas muy generales aplicados a la administracion de una mepresa o a empresas mas comerciales que al sector financiero dista mucho de lo que buscaba para este curso ya que no amplia mucha de las cuestiones que se manejaron en el curso de la banca
Gabriela Rivadeneira
BANORTE
El curso deberia tratar temas e particular en el sistema Financiero
Rodriguez Israel Tapida Guerrero
BANORTE
Aunque no me parecio practico según mi funcion o puesto son temas interesantes solo considero que tiene que estar actualizada la informacion ya que se presentaron datos del 2008 y 2010 y actualemente hacen muchos cambios
Carolina Carrillo Lopez
BANORTE
Falto dirigir el curso a nuestro sector somas un sector muy especifico q´tiene riesgos de fraude en ambitos totalmente regualdos
Nelly De AlbaRivera
BANORTE
Curso tiene buen contenido en general sin embargoconsidero que la informacion no esta actualizada y debe prepararse material que se a doc a las labores que desempeñan los asistentes al mismo debe de ser mas dianmico y amigabe el desarrollo del curso
Josue Isel Gomez Valdez
BANORTE
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