Nombre del Curso

DETECCIÓN DE FRAUDES - CONTROL

Objetivo

El objetivo de este curso es que el participante conozca la manera de identificar, dimensionar, analizar y neutralizar la existencia de operaciones de carácter fraudulento en la organización a través de herramientas y metodologías que le permitirán evaluar el grado de probidad, calidad y eficiencia con que se llevan a cabo los procesos clave y controles administrativos de la empresa, a fin de evitar el desvío de recursos y salvaguardar el patrimonio de la organización.

Temario

Programa General del Curso de Detección y Control de Fraudes

El Fraude y la Sociedad Humana Moderna

Introducción
¿Qué es un Fraude?
Clasificación del Fraude
Corrupción
Fraude en Información de Estados Financieros
Robo de Activos
Frecuencia de fraudes por categoría
Propensión al Fraude

Elementos del Fraude

El Triángulo del Fraude
Oportunidad
Necesidad
Racionalización

El Perfil del Defraudador

Perfil Psicológico del perpetrador de un Fraude
Perfil del Defraudador en México
Puesto del Defraudador
Género del Defraudador
Edad del Defraudador

Prevención del Fraude

Impacto de la Prevención del Fraude
Gestión del Plan de Prevención de Fraudes
Estructura del Plan de Prevención de Fraudes

Contención del Fraude

Enfoques de Contención de Fraudes
Enfoque de Control
Código de ética
Manuales de conducta
Políticas de RRHH
Evaluación de clima laboral
Líneas de reporte de irregularidades
Enfoque Sustantivo
Business Intelligence orientado a alertas de Fraude
Aplicación de Ley de Benford
Modelos analíticos automatizados (Fraud Management Software)
Análisis de circuitos Administrativos
Procedimientos de Minería de datos (Data Mining)

Fraudes en PyMes vs Grandes Empresas

Diferencias en Incidencia
Particularidades de la PyMes
Duración media de los Fraudes
Detección Inicial de los Fraudes
Líneas de Denuncia
Origen de las Denuncias

Casos de Estudio

Planteamiento
Escenarios
Elementos del Fraude
Señales Inadvertidas
Reflexión

Conclusiones y Plan de Acción

Conclusiones sobre el Control de Fraudes
Construcción del Mapa de Irregularidades
Desarrollo de las Estrategias de Neutralización
Planteamiento de Iniciativas a Costo-Beneficio
Integración del Plan de Acción
Ejecución y Seguimiento
Medición y Presentación de Resultados

Fechas

México, D.F.

Del 23-Septiembre-2017 Al 07-Octubre-2017, Sábados de 8 a 13:30 hrs.
Del 23-Octubre-2017 Al 26-Octubre-2017, Lunes a jueves de 18 a 22 hrs.
Del 25-Noviembre-2017 Al 09-Diciembre-2017, Sábados de 8 a 13:30 hrs.
Del 15-Enero-2018 Al 24-Enero-2018, Lunes y miércoles de 18 a 22 hrs.
Del 10-Febrero-2018 Al 24-Febrero-2018, Sábado de 8 a 13:30 hrs.
Del 13-Marzo-2018 Al 22-Marzo-2018, Martes y jueves de 18 a 22 hrs.

Querétaro, Qro.

No definidas aún

Duración:

16 HRS.

Inversión:

$4,400.00 M.N. + IVA

Modalidad:

Presencial

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