CURSO DE DETECCIÓN Y CONTROL DE FRAUDES
CONTABILIDAD
DURACIÓN
16 HRS.
INVERSIÓN
$5,900.00 + IVA
MODALIDAD
Presencial/En Vivo/Video
OBJETIVO
El objetivo de este curso es que el participante conozca la manera de identificar, dimensionar, analizar y neutralizar la existencia de operaciones de carácter fraudulento en la organización a través de herramientas y metodologías que le permitirán evaluar el grado de probidad, calidad y eficiencia con que se llevan a cabo los procesos clave y controles administrativos de la empresa, a fin de evitar el desvío de recursos y salvaguardar el patrimonio de la organización.
Programa General del Curso de Detección y Control de Fraudes
El Fraude y la Sociedad Humana Moderna
- Introducción
- ¿Qué es un Fraude?
- Clasificación del Fraude
- Corrupción
- Fraude en Información de Estados Financieros
- Robo de Activos
- Frecuencia de fraudes por categoría
- Propensión al Fraude
Elementos del Fraude
- El Triángulo del Fraude
- Oportunidad
- Necesidad
- Racionalización
El Perfil del Defraudador
- Perfil Psicológico del perpetrador de un Fraude
- Perfil del Defraudador en México
- Puesto del Defraudador
- Género del Defraudador
- Edad del Defraudador
Prevención del Fraude
- Impacto de la Prevención del Fraude
- Gestión del Plan de Prevención de Fraudes
- Estructura del Plan de Prevención de Fraudes
Contención del Fraude
- Enfoques de Contención de Fraudes
- Enfoque de Control
- Código de ética
- Manuales de conducta
- Políticas de RRHH
- Evaluación de clima laboral
- Líneas de reporte de irregularidades
- Enfoque Sustantivo
- Business Intelligence orientado a alertas de Fraude
- Aplicación de Ley de Benford
- Modelos analíticos automatizados (Fraud Management Software)
- Análisis de circuitos Administrativos
- Procedimientos de Minería de datos (Data Mining)
Fraudes en PyMes vs Grandes Empresas
- Diferencias en Incidencia
- Particularidades de la PyMes
- Duración media de los Fraudes
- Detección Inicial de los Fraudes
- Líneas de Denuncia
- Origen de las Denuncias
Casos de Estudio
- Planteamiento
- Escenarios
- Elementos del Fraude
- Señales Inadvertidas
- Reflexión
Conclusiones y Plan de Acción
- Conclusiones sobre el Control de Fraudes
- Construcción del Mapa de Irregularidades
- Desarrollo de las Estrategias de Neutralización
- Planteamiento de Iniciativas a Costo-Beneficio
- Integración del Plan de Acción
- Ejecución y Seguimiento
- Medición y Presentación de Resultados
| FECHA | HORARIO |
|---|---|
| Del 11 de Enero del 2025 al 25 de Enero del 2025 | Sábado de 8 a 13:30 hrs. |
| Del 10 de Febrero del 2025 al 13 de Febrero del 2025 | Lunes a jueves de 17 a 21 hrs. |
| Del 15 de Marzo del 2025 al 29 de Marzo del 2025 | Sábado de 8 a 13:30 hrs. |
| Del 21 de Abril del 2025 al 25 de Abril del 2025 | Lunes a jueves de 17 a 21 hrs. |
| Del 24 de Mayo del 2025 al 07 de Junio del 2025 | Sábado de 8 a 13:30 hrs. |
| Del 21 de Junio del 2025 al 05 de Julio del 2025 | Sábado de 8 a 13:30 hrs. |
| Del 21 de Julio del 2025 al 24 de Julio del 2025 | Lunes a jueves de 17 a 21 hrs. |
OPINIONES DEL CURSO DE DETECCIÓN Y CONTROL DE FRAUDES
es muy clro y especifico
Guillermo Armando Trujano Garcia
LOS CASOS PRACTICOS NOS PERMITEN INTERACTUAR, CONOCER DIFERENTES PUNTOS DE VISTA E IMPLEMENTAR LO APRENDIDO.
Lidia Mrgarita Velazquez Martinez
Nelly Gutierrez Tavira
Rocio Guadalupe Sanchez Baez
muy bien
Ricardo Armando Flores
EL PRESENTADOR DOMINA EL TEMA
Rafael Cano Maldonado
Jose Alfonso Rojo Chavez
excelente tema
Guillermo Armando Trujano Garcia
buen tema , solo el tema de que fue muy rapido en 4 dias seguidos
Javier Lara Rodriguez
Sonia Gonzalez Castro
El tema es muy completo, estaria bien contar con datos del 2024 de la ategorizacion y en rubro se comente mas fraude.
Rigoberto Parra Maroto
GRUPO S-MART
El curso me sirvio para reforzar conocimientos previos adquiridos en la practica
Esmeralda Valenzuela
BANORTE
Excelente y rica experiencia me llevo mucho conocimiento y elementos para aplicar en mi empresa
Nancy Gomez
IMSS
Me gusto mucho el curso tips practicos y de gran valor para implementarlos en nuestra area de trabajo
Alexandro Burbeno
IMSS
Un curso completo pero muy general; ya que estamos enfocados ala sistema financiero Se deberia actualizar la informacion de las laminas
Anais Perez Fonseca
BANORTE
Los conocimientos y tecnicas compartidos en estas tres semana las podre implementar desarrollar y documentar en la empresa mejorando los sistemas de control interno
MONICA LAURA GUERRA CORTES
FIDELITY MARKETING SA DE CV
Curso bastante dinamico y retroalimentador
Pedro Alvarado Ibarra
PPCOMEX
Me parece un curso bastante completo enriquecedor me llevo un sin numero de aprendizaje y estrategias a implementar ademas de que la instructora explico de manera muy clara y precisa
Fernanda Olivo
F&P MFG DE MEXICO
¡muy interesante!
Fabiola Mendoza
TEAVANA
MUY BUEN CURSO PAR EXPERIENCIAS Y EJECUCIONES
Gerardo H.
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