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INSTITUTO MEXICANO DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DETECCIÓN DE FRAUDES - CONTROL

CONTABILIDAD
DURACIÓN

16 HRS.

INVERSIÓN

$5,000.00 + IVA

MODALIDAD

Presencial/En Vivo/Video

CALIFICACIÓN
3.96/5 - 24 Opiniones
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OBJETIVO

El objetivo de este curso es que el participante conozca la manera de identificar, dimensionar, analizar y neutralizar la existencia de operaciones de carácter fraudulento en la organización  a través de herramientas y  metodologías que  le permitirán evaluar el grado de probidad, calidad y eficiencia  con que se llevan a cabo los procesos clave  y controles administrativos de la empresa, a fin de evitar el desvío de recursos y salvaguardar el patrimonio de la organización.

Programa General del Curso de Detección y Control de Fraudes

 

  1. El Fraude y la Sociedad Humana Moderna

     
    • Introducción
    • ¿Qué es un Fraude?
    • Clasificación del Fraude
    • Corrupción
    • Fraude en Información de Estados Financieros
    • Robo de Activos
    • Frecuencia de fraudes por categoría
    • Propensión al Fraude 
  2. Elementos del Fraude

     
    • El Triángulo del Fraude
    • Oportunidad
    • Necesidad
    • Racionalización 
  3. El Perfil del Defraudador

     
    • Perfil Psicológico del perpetrador de un Fraude
    • Perfil del Defraudador en México
    • Puesto del Defraudador
    • Género del Defraudador
    • Edad del Defraudador 
  4. Prevención del Fraude

     
    • Impacto de la Prevención del Fraude
    • Gestión del Plan de Prevención de Fraudes
    • Estructura del Plan de Prevención de Fraudes 
  5. Contención del Fraude

     
    • Enfoques de Contención de Fraudes
    • Enfoque de Control
    • Código de ética
    • Manuales de conducta
    • Políticas de RRHH
    • Evaluación de clima laboral
    • Líneas de reporte de irregularidades
    • Enfoque Sustantivo
    • Business Intelligence orientado a alertas de  Fraude
    • Aplicación de Ley de Benford
    • Modelos analíticos automatizados (Fraud  Management Software)
    • Análisis de circuitos Administrativos
    • Procedimientos de Minería de datos (Data Mining) 
  6. Fraudes en PyMes vs Grandes Empresas

     
    • Diferencias en Incidencia
    • Particularidades de la PyMes
    • Duración media de los Fraudes
    • Detección Inicial de los Fraudes
    • Líneas de Denuncia
    • Origen de las Denuncias 
  7. Casos de Estudio

     
    • Planteamiento
    • Escenarios
    • Elementos del Fraude
    • Señales Inadvertidas
    • Reflexión 
  8. Conclusiones y Plan de Acción

     
    • Conclusiones sobre el Control de Fraudes
    • Construcción del Mapa de Irregularidades
    • Desarrollo de las Estrategias de Neutralización
    • Planteamiento de Iniciativas a Costo-Beneficio
    • Integración del Plan de Acción
    • Ejecución y Seguimiento
    • Medición y Presentación de Resultados
FECHAHORARIO
Del 19 de Octubre del 2021
al 28 de Octubre del 2021
Martes y jueves de 18 a 22 hrs.
Del 20 de Noviembre del 2021
al 04 de Diciembre del 2021
Sábado de 8 a 13:30 hrs.
Del 10 de Enero del 2022
al 19 de Enero del 2022
Lunes y miércoles de 18 a 22 hrs.
Del 05 de Febrero del 2022
al 19 de Febrero del 2022
Sábado de 8 a 13:30 hrs.
OPINIONES DEL CURSO DETECCIÓN Y CONTROL DE FRAUDES

El curso me sirvio para reforzar conocimientos previos adquiridos en la practica


BANORTE

Excelente y rica experiencia me llevo mucho conocimiento y elementos para aplicar en mi empresa


IMSS

Me gusto mucho el curso tips practicos y de gran valor para implementarlos en nuestra area de trabajo


IMSS

Un curso completo pero muy general; ya que estamos enfocados ala sistema financiero Se deberia actualizar la informacion de las laminas


BANORTE

Los conocimientos y tecnicas compartidos en estas tres semana las podre implementar desarrollar y documentar en la empresa mejorando los sistemas de control interno


FIDELITY MARKETING SA DE CV

Curso bastante dinamico y retroalimentador


PPCOMEX

Me parece un curso bastante completo enriquecedor me llevo un sin numero de aprendizaje y estrategias a implementar ademas de que la instructora explico de manera muy clara y precisa


F&P MFG DE MEXICO

¡muy interesante!


TEAVANA

MUY BUEN CURSO PAR EXPERIENCIAS Y EJECUCIONES



Especifico y analisis profundo. Excelentes expositores con amplia experiencia y dominio del tema, Buenos casos practicos


VALLEN

El xpositor tiene dominio del tema buenos ejercicios practicos Quizas falto para que lo aterriazara a cosas particulares


BANORTE

Buen curso sin embargo no aplica totalmente para nuestra area me parece que el equipo debio informarle nuestra funcion previamente


BANORTE

Muchos buenos tips. Se nota la experiencia del expositor del tema bastantes ejemplos y casos practicos que hacen mas entendible el tema


BANORTE

No habia recibido capacitancion alguna en cuanto a fraude y me parecio muy enriquecedor y sobre todo conocer un antecedente que pudiera servir para prevenir fraudes


FIDELITY MARKETING SA DE CV

Curso que cumple las expectativas recomendado


L8G CONSULTING MEXICO SC

Esta abarcado en temas muy generales aplicados a la administracion de una mepresa o a empresas mas comerciales que al sector financiero dista mucho de lo que buscaba para este curso ya que no amplia mucha de las cuestiones que se manejaron en el curso de la banca


BANORTE

El curso deberia tratar temas e particular en el sistema Financiero


BANORTE

Aunque no me parecio practico según mi funcion o puesto son temas interesantes solo considero que tiene que estar actualizada la informacion ya que se presentaron datos del 2008 y 2010 y actualemente hacen muchos cambios


BANORTE

Falto dirigir el curso a nuestro sector somas un sector muy especifico q´tiene riesgos de fraude en ambitos totalmente regualdos


BANORTE

Curso tiene buen contenido en general sin embargoconsidero que la informacion no esta actualizada y debe prepararse material que se a doc a las labores que desempeñan los asistentes al mismo debe de ser mas dianmico y amigabe el desarrollo del curso


BANORTE

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Publicado en CONTABILIDAD | Etiquetado como: deteccion, fraude, control, curso, cursos