CURSO DE DETECCIÓN Y CONTROL DE FRAUDES
16 HRS.
$5,900.00 + IVA
Presencial/En Vivo/Video
El objetivo de este curso es que el participante conozca la manera de identificar, dimensionar, analizar y neutralizar la existencia de operaciones de carácter fraudulento en la organización a través de herramientas y metodologías que le permitirán evaluar el grado de probidad, calidad y eficiencia con que se llevan a cabo los procesos clave y controles administrativos de la empresa, a fin de evitar el desvío de recursos y salvaguardar el patrimonio de la organización.
Programa General del Curso de Detección y Control de Fraudes
El Fraude y la Sociedad Humana Moderna
- Introducción
- ¿Qué es un Fraude?
- Clasificación del Fraude
- Corrupción
- Fraude en Información de Estados Financieros
- Robo de Activos
- Frecuencia de fraudes por categoría
- Propensión al Fraude
Elementos del Fraude
- El Triángulo del Fraude
- Oportunidad
- Necesidad
- Racionalización
El Perfil del Defraudador
- Perfil Psicológico del perpetrador de un Fraude
- Perfil del Defraudador en México
- Puesto del Defraudador
- Género del Defraudador
- Edad del Defraudador
Prevención del Fraude
- Impacto de la Prevención del Fraude
- Gestión del Plan de Prevención de Fraudes
- Estructura del Plan de Prevención de Fraudes
Contención del Fraude
- Enfoques de Contención de Fraudes
- Enfoque de Control
- Código de ética
- Manuales de conducta
- Políticas de RRHH
- Evaluación de clima laboral
- Líneas de reporte de irregularidades
- Enfoque Sustantivo
- Business Intelligence orientado a alertas de Fraude
- Aplicación de Ley de Benford
- Modelos analíticos automatizados (Fraud Management Software)
- Análisis de circuitos Administrativos
- Procedimientos de Minería de datos (Data Mining)
Fraudes en PyMes vs Grandes Empresas
- Diferencias en Incidencia
- Particularidades de la PyMes
- Duración media de los Fraudes
- Detección Inicial de los Fraudes
- Líneas de Denuncia
- Origen de las Denuncias
Casos de Estudio
- Planteamiento
- Escenarios
- Elementos del Fraude
- Señales Inadvertidas
- Reflexión
Conclusiones y Plan de Acción
- Conclusiones sobre el Control de Fraudes
- Construcción del Mapa de Irregularidades
- Desarrollo de las Estrategias de Neutralización
- Planteamiento de Iniciativas a Costo-Beneficio
- Integración del Plan de Acción
- Ejecución y Seguimiento
- Medición y Presentación de Resultados
| FECHA | HORARIO |
|---|---|
| Del 15 de Diciembre del 2025 al 18 de Diciembre del 2025 | Lunes a jueves de 18 a 22 hrs. |
| Del 12 de Enero del 2026 al 15 de Enero del 2026 | Lunes a jueves de 18 a 22 hrs. |
| Del 14 de Febrero del 2026 al 28 de Febrero del 2026 | Sábado de 8 a 13:30 hrs. |
Cintia Torres Lima
Adriana Jiménez Sánchez
Mario Alberto Rocha Vega
Lidia Mrgarita Velazquez Martinez
Nelly Gutierrez Tavira
Rocio Guadalupe Sanchez Baez
Ricardo Armando Flores
Rafael Cano Maldonado
Jose Alfonso Rojo Chavez
Guillermo Armando Trujano Garcia
Javier Lara Rodriguez
Sonia Gonzalez Castro
Brenda Vianey Bernal
Rigoberto Parra Maroto
GRUPO S-MART
Esmeralda Valenzuela
BANORTE
Nancy Gomez
IMSS
Alexandro Burbeno
IMSS
Anais Perez Fonseca
BANORTE
MONICA LAURA GUERRA CORTES
FIDELITY MARKETING SA DE CV
Pedro Alvarado Ibarra
PPCOMEX
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