Nombre del Curso

DETECCIÓN DE FRAUDES - CONTROL

  
Objetivo

El objetivo de este curso es que el participante conozca la manera de identificar, dimensionar, analizar y neutralizar la existencia de operaciones de carácter fraudulento en la organización  a través de herramientas y  metodologías que  le permitirán evaluar el grado de probidad, calidad y eficiencia  con que se llevan a cabo los procesos clave  y controles administrativos de la empresa, a fin de evitar el desvío de recursos y salvaguardar el patrimonio de la organización.

Temario

Programa General del Curso de Detección y Control de Fraudes

 

  1. El Fraude y la Sociedad Humana Moderna

     
    • Introducción
    • ¿Qué es un Fraude?
    • Clasificación del Fraude
    • Corrupción
    • Fraude en Información de Estados Financieros
    • Robo de Activos
    • Frecuencia de fraudes por categoría
    • Propensión al Fraude
       

  2. Elementos del Fraude

     
    • El Triángulo del Fraude
    • Oportunidad
    • Necesidad
    • Racionalización

       

  3. El Perfil del Defraudador

     
    • Perfil Psicológico del perpetrador de un Fraude
    • Perfil del Defraudador en México
    • Puesto del Defraudador
    • Género del Defraudador
    • Edad del Defraudador

       

  4. Prevención del Fraude

     
    • Impacto de la Prevención del Fraude
    • Gestión del Plan de Prevención de Fraudes
    • Estructura del Plan de Prevención de Fraudes

       

  5. Contención del Fraude

     
    • Enfoques de Contención de Fraudes
    • Enfoque de Control
    • Código de ética
    • Manuales de conducta
    • Políticas de RRHH
    • Evaluación de clima laboral
    • Líneas de reporte de irregularidades
    • Enfoque Sustantivo
    • Business Intelligence orientado a alertas de  Fraude
    • Aplicación de Ley de Benford
    • Modelos analíticos automatizados (Fraud  Management Software)
    • Análisis de circuitos Administrativos
    • Procedimientos de Minería de datos (Data Mining)

       

  6. Fraudes en PyMes vs Grandes Empresas

     
    • Diferencias en Incidencia
    • Particularidades de la PyMes
    • Duración media de los Fraudes
    • Detección Inicial de los Fraudes
    • Líneas de Denuncia
    • Origen de las Denuncias

       

  7. Casos de Estudio

     
    • Planteamiento
    • Escenarios
    • Elementos del Fraude
    • Señales Inadvertidas
    • Reflexión

       

  8. Conclusiones y Plan de Acción

     
    • Conclusiones sobre el Control de Fraudes
    • Construcción del Mapa de Irregularidades
    • Desarrollo de las Estrategias de Neutralización
    • Planteamiento de Iniciativas a Costo-Beneficio
    • Integración del Plan de Acción
    • Ejecución y Seguimiento
    • Medición y Presentación de Resultados
Fechas
México, D.F.

Del 14-Enero-2019 Al 17-Enero-2019, Lunes a jueves de 18 a 22 hrs.
Del 23-Febrero-2019 Al 09-Marzo-2019, Sábado de 8 a 13:30 hrs.
Del 08-Abril-2019 Al 11-Abril-2019, Lunes a jueves de 18 a 22 hrs.

Calificación del curso: 3.91/5 - 23 opiniones
Opiniones del curso de DETECCIÓN DE FRAUDES - CONTROL
Calificación


"Excelente y rica experiencia me llevo mucho conocimiento y elementos para aplicar en mi empresa"




"Me gusto mucho el curso tips practicos y de gran valor para implementarlos en nuestra area de trabajo"




"Un curso completo pero muy general; ya que estamos enfocados ala sistema financiero Se deberia actualizar la informacion de las laminas"




"Los conocimientos y tecnicas compartidos en estas tres semana las podre implementar desarrollar y documentar en la empresa mejorando los sistemas de control interno"




"Curso bastante dinamico y retroalimentador"




"Me parece un curso bastante completo enriquecedor me llevo un sin numero de aprendizaje y estrategias a implementar ademas de que la instructora explico de manera muy clara y precisa"




"¡muy interesante!"




"MUY BUEN CURSO PAR EXPERIENCIAS Y EJECUCIONES"




"Especifico y analisis profundo. Excelentes expositores con amplia experiencia y dominio del tema, Buenos casos practicos"




"El xpositor tiene dominio del tema buenos ejercicios practicos Quizas falto para que lo aterriazara a cosas particulares"




"Buen curso sin embargo no aplica totalmente para nuestra area me parece que el equipo debio informarle nuestra funcion previamente"




"Muchos buenos tips. Se nota la experiencia del expositor del tema bastantes ejemplos y casos practicos que hacen mas entendible el tema"




"No habia recibido capacitancion alguna en cuanto a fraude y me parecio muy enriquecedor y sobre todo conocer un antecedente que pudiera servir para prevenir fraudes"




"Curso que cumple las expectativas recomendado"




"Esta abarcado en temas muy generales aplicados a la administracion de una mepresa o a empresas mas comerciales que al sector financiero dista mucho de lo que buscaba para este curso ya que no amplia mucha de las cuestiones que se manejaron en el curso de la banca"



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Duración:
México, DF
16 HRS.
Inversión:
$4,800.00 + IVA
Modalidad:
Presencial
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Publicado en CONTABILIDAD | Etiquetado como: deteccion, fraude, control, curso, cursos.