ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (PLD)
6 HRS.
$2,050.00 + IVA
Presencial/En Vivo/Video
Señalar los criterios mínimos que las Entidades deberán considerar para el mejor cumplimiento a lo previsto en el Capítulo II Bis de las Disposiciones – Enfoque Basado en Riesgos, mismos que mencionan que los Sujetos Supervisados deben establecer una metodología, diseñada e implementada, para llevar a cabo una evaluación de Riesgos a los que se encuentran expuestos derivado de los productos, servicios, prácticas y tecnologías con los que operan. En ese marco, se provee a los participantes de los instrumentos que coadyuvan al adecuado diseño de marcos preventivos y detectivos en cumplimiento de las exigencias legales vigentes y las mejores prácticas internacionales en la materia.
Integrantes del Comité de Comunicación y Control, Oficiales de cumplimiento, Encargados de áreas de riesgo, Auditores Internos, Consultores en la temática interesados en actualizarse.
Temario del Curso de Enfoque Basado en Riesgos
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ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS
- Modelos generales de gestión de riesgos
- Identificación, clasificación y cuantificación de riesgos
- Gestión del riesgo (Monitoreo y Control)
- Modelo de Riesgos Internacionales - GAFI, Wolfsberg, Basilea, ISO 31000
- Recomendación No. 1 de GAFI – Enfoque Basado en Riesgos
- Capítulo II BIS de las disposiciones de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
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TIPO DE RIESGO EN MATERIA DE PLD
- Riesgo Operacional
- Riesgo de Cumplimiento (Compliance)
- Riesgos de prevención de lavado de dinero
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MODELO DE CLASIFICACIÓN DE CLIENTES. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR)
- Identificación de factores de riesgo
- Evaluación y ponderación de riesgos
- Definición de criterios sobre tolerancia al riesgo
- Acciones mitigantes y de respuesta al riesgo
- Actualización del modelo de riesgos
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DESARROLLO DE LA MATRIZ DE RIESGOS
- Diseño de matriz de riesgos de PLD
- Generación y análisis del perfil de riesgos de la entidad
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MODIFICACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE PLD
- Afectaciones al Manual de PLD
- Afectaciones al sistema automatizado de PLD
- Contenido de la Metodología de Evaluación de Riesgos
| FECHA | HORARIO |
|---|---|
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Del 09 de Febrero del 2021 al 11 de Febrero del 2021 |
Martes y jueves de 19 a 22 hrs. |
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Del 13 de Marzo del 2021 al 13 de Marzo del 2021 |
Sábado de 8 a 14 hrs. |
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Del 13 de Abril del 2021 al 15 de Abril del 2021 |
Martes y jueves de 19 a 22 hrs. |
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Del 18 de Mayo del 2021 al 20 de Mayo del 2021 |
Martes y jueves de 19 a 22 hrs. |
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Del 19 de Junio del 2021 al 19 de Junio del 2021 |
Sábado de 8 a 14 hrs. |
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Del 19 de Julio del 2021 al 21 de Julio del 2021 |
Lunes y miércoles de 19 a 22 hrs. |
Veronica Viveros
CAREMEX SA DE CV
Gerardo Leon Resendiz
FORD CREDIT
KARLA TELLO ZUÑIGA
FORD CREDIT
EDNA FDA. MORALES DOCAMPO
FORD CREDIT
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| CURSO | DURACIÓN | INVERSIÓN | MODALIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD) | 18 HRS. | $5,650.00 | Presencial | |
| ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | 24 HRS. | $7,150.00 | Presencial |
