Señalar los criterios mínimos que las Entidades deberán considerar para el mejor cumplimiento a lo previsto en el Capítulo II Bis de las Disposiciones – Enfoque Basado en Riesgos, mismos que mencionan que los Sujetos Supervisados deben establecer una metodología, diseñada e implementada, para llevar a cabo una evaluación de Riesgos a los que se encuentran expuestos derivado de los productos, servicios, prácticas y tecnologías con los que operan. En ese marco, se provee a los participantes de los instrumentos que coadyuvan al adecuado diseño de marcos preventivos y detectivos en cumplimiento de las exigencias legales vigentes y las mejores prácticas internacionales en la materia.
Integrantes del Comité de Comunicación y Control, Oficiales de cumplimiento, Encargados de áreas de riesgo, Auditores Internos, Consultores en la temática interesados en actualizarse.