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INSTITUTO MEXICANO DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (PLD)

CONTABILIDAD
DURACIÓN

6 HRS.

INVERSIÓN

$2,350.00 + IVA

MODALIDAD

Presencial/En Vivo/Video

DESCARGA

CALIFICACIÓN
5/5 - 4 Opiniones

OBJETIVO

Señalar los criterios mínimos que las Entidades deberán considerar para el mejor cumplimiento a lo previsto en el Capítulo II Bis de las Disposiciones – Enfoque Basado en Riesgos, mismos que mencionan que los Sujetos Supervisados deben establecer una metodología, diseñada e implementada, para llevar a cabo una evaluación de Riesgos a los que se encuentran expuestos derivado de los productos, servicios, prácticas y tecnologías con los que operan. En ese marco, se provee a los participantes de los instrumentos que coadyuvan al adecuado diseño de marcos preventivos y detectivos en cumplimiento de las exigencias legales vigentes y las mejores prácticas internacionales en la materia.

DIRIGIDO A

Integrantes del Comité de Comunicación y Control, Oficiales de cumplimiento, Encargados de áreas de riesgo, Auditores Internos, Consultores en la temática interesados en actualizarse.

Temario del Curso de Enfoque Basado en Riesgos

 

  1. ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS

    • Modelos generales de gestión de riesgos
    • Identificación, clasificación y cuantificación de riesgos
    • Gestión del riesgo (Monitoreo y Control)
    • Modelo de Riesgos Internacionales - GAFI, Wolfsberg, Basilea, ISO 31000
    • Recomendación No. 1 de GAFI – Enfoque Basado en Riesgos
    • Capítulo II BIS de las disposiciones de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  2. TIPO DE RIESGO EN MATERIA DE PLD

    • Riesgo Operacional
    • Riesgo de Cumplimiento (Compliance)
    • Riesgos de prevención de lavado de dinero
  3. MODELO DE CLASIFICACIÓN DE CLIENTES. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR)

    • Identificación de factores de riesgo
    • Evaluación y ponderación de riesgos
    • Definición de criterios sobre tolerancia al riesgo
    • Acciones mitigantes y de respuesta al riesgo
    • Actualización del modelo de riesgos
  4. DESARROLLO DE LA MATRIZ DE RIESGOS

    • Diseño de matriz de riesgos de PLD
    • Generación y análisis del perfil de riesgos de la entidad
  5. MODIFICACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE PLD

    • Afectaciones al Manual de PLD
    • Afectaciones al sistema automatizado de PLD
    • Contenido de la Metodología de Evaluación de Riesgos
FECHAHORARIO
Del 18 de Abril del 2024
al 19 de Abril del 2024
Jueves y viernes de 9 a 12 hrs.
25 de Mayo del 2024 Sábado de 8 a 14 hrs.
27 de Junio del 2024 Jueves de 9 a 15 hrs.
27 de Julio del 2024 Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 27 de Agosto del 2024
al 29 de Agosto del 2024
Martes y jueves de 18 a 21 hrs.
28 de Agosto del 2024 Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 30 de Septiembre del 2024
al 02 de Octubre del 2024
Lunes y miércoles de 18 a 21 hrs.
02 de Noviembre del 2024 Sábado de 8 a 14 hrs.
OPINIONES DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (PLD)

Fue un curso muy dinamico y nos ayudo a darnos cuenta de nuestras irregularidades


CAREMEX SA DE CV

Aclaro mis dudas


FORD CREDIT

Excelente curso el profesor muy bien preparado y con una buena metodologia de enseñanza cuenta con experiencia profesiona y buen manejo del tema


FORD CREDIT

EXCELENTE CURSO Y ATENCION EN LAS INSTALACIONES


FORD CREDIT

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Publicado en CONTABILIDAD | Etiquetado como: enfoque, basado, riesgos, pld, curso, cursos