Nombre del Curso

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS

  Temario en PDF del curso de PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS
Objetivo

Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas.

Dirigido A

Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción.

Temario

Temario del Curso de Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras

 

  1. INTRODUCCION

  2. LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES. CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

  3. ACTIVIDADES VULNERABLES EN LA CONSTRUCCIÓN, REGLAMENTO Y APLICACIÓN

  4. SUJETOS OBLIGADOS EN LA CONSTRUCCIÓN

  5. USO DE EFECTIVO

  6. REGLAS DE OUTSORCING NO APLICAN PARA SUBCONTRATACIÓN

  7. FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES

  8. FACILIDADES PERSONAS MORALES

  9. FACILIDADES PERSONAS FÍSICAS

  10. CASOS PRÁCTICO

  11. CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

  12. LEY Y REGLAMENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

  13. MISCELÁNEA FISCAL

Fechas
México, D.F.

12-Mayo-2018, Sábado de 8 a 13 hrs.
17-Agosto-2018, Viernes de 9 a 14 hrs.


Querétaro, Qro.

No definidas aún
Duración:
5 HRS.
Inversión:
$1,500.00 M.N. + IVA
Modalidad:
Presencial
FORMATO DE CONTACTO
¿Desea obtener más información? Mándenos sus datos y comentarios y lo atenderemos con gusto.
Nombre*:
E-mail*:
Empresa:
Teléfono:
No. Participantes:
Localidad:
Fechas de Interés:
Comentarios:







Acepto términos y condiciones. Ver Aviso de PrivacidadEnviar
INSCRÍBASE AHORA O APARTE SU LUGAR
¿Quiere asegurar su sitio o inscribirse a este curso? ¡Hágalo ahora mismo usando PayPal*!

Elija las personas, fecha y opción de pago:




Clave de descuento:

*Si prefiere otra forma de pago, puede utilizar tarjeta de crédito, transferencia electrónica o depósito bancario. Contáctenos para ayudarlo con este proceso.
** Antes de realizar su pago verifique por favor con un ejecutivo si se abrirá la fecha seleccionada.
Publicado en CONTABILIDAD | Etiquetado como: pld, constructoras, prevencio, lavado, dinero, curso, cursos.
Buscar
Llámanos al: 1085 1515
Desde el interior: 01800 236 0800