Logo de IMECAF - Instituto Mexicano de Contabilidad, Administración y Finanzas
INSTITUTO MEXICANO DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS

CONTABILIDAD
DURACIÓN

5 HRS.

INVERSIÓN

$1,980.00 + IVA

MODALIDAD

Presencial/En Vivo/Video

DESCARGA


OBJETIVO

Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas.

DIRIGIDO A

Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción.

Temario del Curso de Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras

 

  1. INTRODUCCION

  2. LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES. CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

  3. ACTIVIDADES VULNERABLES EN LA CONSTRUCCIÓN, REGLAMENTO Y APLICACIÓN

  4. SUJETOS OBLIGADOS EN LA CONSTRUCCIÓN

  5. USO DE EFECTIVO

  6. REGLAS DE OUTSORCING NO APLICAN PARA SUBCONTRATACIÓN

  7. FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES

  8. FACILIDADES PERSONAS MORALES

  9. FACILIDADES PERSONAS FÍSICAS

  10. CASOS PRÁCTICO

  11. CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

  12. LEY Y REGLAMENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

  13. MISCELÁNEA FISCAL

FECHAHORARIO
30 de Septiembre del 2023 Sábado de 8 a 13 hrs.
06 de Noviembre del 2023 Lunes de 17 a 22 hrs.
09 de Diciembre del 2023 Sábado de 8 a 13 hrs.
12 de Enero del 2024 Viernes de 9 a 14 hrs.
15 de Febrero del 2024 Jueves de 17 a 22 hrs.
20 de Marzo del 2024 Miércoles de 17 a 22 hrs.
23 de Abril del 2024 Martes de 9 a 14 hrs.
25 de Mayo del 2024 Sábado de 8 a 13 hrs.
Por el momento no hay opiniones sobre el curso
VER TODAS LAS OPINIONES
Por el momento no hay videos sobre el curso
SOLICITAR INFORMES

¿Desea obtener más información?
Mándenos sus datos y comentarios y lo atenderemos con gusto.


INSCRÍBASE AHORA

¿Quiere inscribirse a este curso ?
¡Hágalo ahora mismo usando PayPal*!

Elija las personas, fecha y opción de pago**:


*Si prefiere otra forma de pago, puede utilizar transferencia electrónica o depósito bancario. Contáctenos para ayudarlo con este proceso.
** Antes de realizar su pago verifique por favor con un ejecutivo si se abrirá la fecha seleccionada o si hay disponiblidad del curso en video.

BUSCADOR DE CURSOS
Publicado en CONTABILIDAD | Etiquetado como: pld, constructoras, prevencio, lavado, dinero, curso, cursos