PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS
Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas.
Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción.
Temario del Curso de Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras
INTRODUCCION
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES. CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
ACTIVIDADES VULNERABLES EN LA CONSTRUCCIÓN, REGLAMENTO Y APLICACIÓN
SUJETOS OBLIGADOS EN LA CONSTRUCCIÓN
USO DE EFECTIVO
REGLAS DE OUTSORCING NO APLICAN PARA SUBCONTRATACIÓN
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES
FACILIDADES PERSONAS MORALES
FACILIDADES PERSONAS FÍSICAS
CASOS PRÁCTICO
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
LEY Y REGLAMENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
MISCELÁNEA FISCAL
| FECHA | HORARIO |
|---|---|
| 30 de Septiembre del 2023 | Sábado de 8 a 13 hrs. |
| 06 de Noviembre del 2023 | Lunes de 17 a 22 hrs. |
| 09 de Diciembre del 2023 | Sábado de 8 a 13 hrs. |
| 12 de Enero del 2024 | Viernes de 9 a 14 hrs. |
| 15 de Febrero del 2024 | Jueves de 17 a 22 hrs. |
| 20 de Marzo del 2024 | Miércoles de 17 a 22 hrs. |
| 23 de Abril del 2024 | Martes de 9 a 14 hrs. |
| 25 de Mayo del 2024 | Sábado de 8 a 13 hrs. |
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