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INSTITUTO MEXICANO DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CURSO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS

CONTABILIDAD
DURACIÓN

5 HRS.

INVERSIÓN

$1,980.00 + IVA

MODALIDAD

Presencial/En Vivo/Video

DESCARGA


OBJETIVO

Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas.

DIRIGIDO A

Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción.

Temario del Curso de Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras

 

  1. INTRODUCCION

  2. LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES. CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

  3. ACTIVIDADES VULNERABLES EN LA CONSTRUCCIÓN, REGLAMENTO Y APLICACIÓN

  4. SUJETOS OBLIGADOS EN LA CONSTRUCCIÓN

  5. USO DE EFECTIVO

  6. REGLAS DE OUTSORCING NO APLICAN PARA SUBCONTRATACIÓN

  7. FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES

  8. FACILIDADES PERSONAS MORALES

  9. FACILIDADES PERSONAS FÍSICAS

  10. CASOS PRÁCTICO

  11. CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

  12. LEY Y REGLAMENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

  13. MISCELÁNEA FISCAL

FECHAHORARIO
20 de Marzo del 2024 Miércoles de 17 a 22 hrs.
23 de Abril del 2024 Martes de 9 a 14 hrs.
25 de Mayo del 2024 Sábado de 8 a 13 hrs.
27 de Junio del 2024 Jueves de 9 a 14 hrs.
30 de Julio del 2024 Martes de 17 a 22 hrs.
31 de Agosto del 2024 Sábado de 8 a 13 hrs.
04 de Octubre del 2024 Viernes de 9 a 14 hrs.
06 de Noviembre del 2024 Miércoles de 17 a 22 hrs.
07 de Diciembre del 2024 Sábado de 8 a 13 hrs.
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Publicado en CONTABILIDAD | Etiquetado como: pld, constructoras, prevencio, lavado, dinero, curso, cursos