Nombre del Curso

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS

  
Objetivo

Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas.

Dirigido A

Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción.

Temario

Temario del Curso de Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras

 

  1. INTRODUCCION

  2. LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES. CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

  3. ACTIVIDADES VULNERABLES EN LA CONSTRUCCIÓN, REGLAMENTO Y APLICACIÓN

  4. SUJETOS OBLIGADOS EN LA CONSTRUCCIÓN

  5. USO DE EFECTIVO

  6. REGLAS DE OUTSORCING NO APLICAN PARA SUBCONTRATACIÓN

  7. FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES

  8. FACILIDADES PERSONAS MORALES

  9. FACILIDADES PERSONAS FÍSICAS

  10. CASOS PRÁCTICO

  11. CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

  12. LEY Y REGLAMENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

  13. MISCELÁNEA FISCAL

Fechas
México, D.F.

Del 01-Marzo-2019 Al 01-Marzo-2018, Viernes de 9 a 14 hrs.
08-Junio-2019, Sábado de 8 a 13 hrs.
Duración:
México, DF
5 HRS.
Inversión:
$1,500.00 + IVA
Modalidad:
Presencial
Formato de Contacto
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