Nombre del Curso

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS

Objetivo

Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas.

Dirigido A

Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción.

Temario

Temario del Curso de Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras

INTRODUCCION
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES. CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
ACTIVIDADES VULNERABLES EN LA CONSTRUCCIÓN, REGLAMENTO Y APLICACIÓN
SUJETOS OBLIGADOS EN LA CONSTRUCCIÓN
USO DE EFECTIVO
REGLAS DE OUTSORCING NO APLICAN PARA SUBCONTRATACIÓN
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES
FACILIDADES PERSONAS MORALES
FACILIDADES PERSONAS FÍSICAS
CASOS PRÁCTICO
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
LEY Y REGLAMENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
MISCELÁNEA FISCAL

Fechas

México, D.F.

12-Mayo-2018, Sábado de 8 a 13 hrs.
17-Agosto-2018, Viernes de 9 a 14 hrs.

Querétaro, Qro.

No definidas aún

Duración:

5 HRS.

Inversión:

$1,500.00 M.N. + IVA

Modalidad:

Presencial

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