PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS
Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas.
Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción.
Temario del Curso de Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras
-
INTRODUCCION
-
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES. CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
-
ACTIVIDADES VULNERABLES EN LA CONSTRUCCIÓN, REGLAMENTO Y APLICACIÓN
-
SUJETOS OBLIGADOS EN LA CONSTRUCCIÓN
-
USO DE EFECTIVO
-
REGLAS DE OUTSORCING NO APLICAN PARA SUBCONTRATACIÓN
-
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES
-
FACILIDADES PERSONAS MORALES
-
FACILIDADES PERSONAS FÍSICAS
-
CASOS PRÁCTICO
-
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
-
LEY Y REGLAMENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
-
MISCELÁNEA FISCAL
| FECHA | HORARIO |
|---|---|
|
Del 01 de Febrero del 2021 al 01 de Febrero del 2021 |
Sábado de 8 a 13 hrs. |
|
Del 05 de Marzo del 2021 al 05 de Marzo del 2021 |
Viernes de 9 a 14 hrs. |
|
Del 06 de Abril del 2021 al 06 de Abril del 2021 |
Martes de 17 a 22 hrs. |
|
Del 08 de Mayo del 2021 al 08 de Mayo del 2021 |
Sábado de 8 a 13 hrs. |
|
Del 09 de Junio del 2021 al 09 de Junio del 2021 |
Miércoles de 17 a 22 hrs. |
|
Del 12 de Julio del 2021 al 12 de Julio del 2021 |
Lunes de 17 a 22 hrs. |
¿Desea obtener más información?
Mándenos sus datos y comentarios y lo atenderemos con gusto.
¿Quiere inscribirse a este curso ?
¡Hágalo ahora mismo usando PayPal*!
Elija las personas, fecha y opción de pago**:
*Si prefiere otra forma de pago, puede utilizar transferencia electrónica o depósito bancario. Contáctenos para ayudarlo con este proceso.
** Antes de realizar su pago verifique por favor con un ejecutivo si se abrirá la fecha seleccionada o si hay disponiblidad del curso en video.
| CURSO | DURACIÓN | INVERSIÓN | MODALIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD) | 18 HRS. | $5,650.00 | Presencial | |
| ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (PLD) | 6 HRS. | $2,050.00 | Presencial | |
| SIROC IMSS | 5 HRS. | $1,680.00 | Presencial |
