PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS
Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas.
Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción.
Temario del Curso de Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras
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INTRODUCCION
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LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES. CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
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ACTIVIDADES VULNERABLES EN LA CONSTRUCCIÓN, REGLAMENTO Y APLICACIÓN
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SUJETOS OBLIGADOS EN LA CONSTRUCCIÓN
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USO DE EFECTIVO
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REGLAS DE OUTSORCING NO APLICAN PARA SUBCONTRATACIÓN
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FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES
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FACILIDADES PERSONAS MORALES
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FACILIDADES PERSONAS FÍSICAS
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CASOS PRÁCTICO
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
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LEY Y REGLAMENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
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MISCELÁNEA FISCAL
FECHA | HORARIO |
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Del 01 de Febrero del 2021 al 01 de Febrero del 2021 |
Sábado de 8 a 13 hrs. |
Del 05 de Marzo del 2021 al 05 de Marzo del 2021 |
Viernes de 9 a 14 hrs. |
Del 06 de Abril del 2021 al 06 de Abril del 2021 |
Martes de 17 a 22 hrs. |
Del 08 de Mayo del 2021 al 08 de Mayo del 2021 |
Sábado de 8 a 13 hrs. |
Del 09 de Junio del 2021 al 09 de Junio del 2021 |
Miércoles de 17 a 22 hrs. |
Del 12 de Julio del 2021 al 12 de Julio del 2021 |
Lunes de 17 a 22 hrs. |
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CURSO | DURACIÓN | INVERSIÓN | MODALIDAD | |
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PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD) | 18 HRS. | $5,650.00 | Presencial | |
ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (PLD) | 6 HRS. | $2,050.00 | Presencial | |
SIROC IMSS | 5 HRS. | $1,680.00 | Presencial |