Nombre del Curso

AVISO DE LAVADO DE DINERO

  
Objetivo

El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.

Dirigido A

Contadores, auditores, administradores y en general a todo profesionista, empresario y empleados que participen en empresas que realicen actividades vulnerables y deben cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Temario

Temario del Curso de Aviso de Lavado de Dinero

 

  1. MARCO NORMATIVO

  2. ACTIVIDADES VULNERABLES

    • Cuáles son las Actividades Vulnerables
    • Sujetos obligados a presentar avisos
    • Entidades Colegiadas

  3. OBLIGACIONES A CUMPLIR

    • Medidas en el manejo de efectivo
    • Requisitos de alta
    • Requisitos de baja

  4. PRESENTACIÓN DE AVISOS

    • Avisos mensuales y semestrales
    • Generación de reportes y monitoreo de operaciones

  5. TIPOS DE SANCIONES

Fechas
México, D.F.

19-Enero-2019, Sábado de 8 a 13 hrs.
08-Marzo-2019, Viernes de 9 a 14 hrs.
27-Abril-2019, Sábado de 8 a 13 hrs.

Calificación del curso: 3.80/5 - 5 opiniones
Opiniones del curso de AVISO DE LAVADO DE DINERO
Calificación


"gracias! "




"Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia"




"Atendio mis dudas especificas, reforzando el conocimiento adquirido"




"ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL"




"Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias"



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Duración:
México, DF
5 HRS.
Inversión:
$1,600.00 + IVA
Modalidad:
Presencial
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Publicado en FISCAL | Etiquetado como: aviso, lavado, dinero, curso, cursos.