AVISO DE LAVADO DE DINERO
5 HRS.
$1,680.00 + IVA
Presencial/En Vivo/Video
El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.
Contadores, auditores, administradores y en general a todo profesionista, empresario y empleados que participen en empresas que realicen actividades vulnerables y deben cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Temario del Curso de Aviso de Lavado de Dinero
MARCO NORMATIVO
ACTIVIDADES VULNERABLES
- Cuáles son las Actividades Vulnerables
- Sujetos obligados a presentar avisos
- Entidades Colegiadas
OBLIGACIONES A CUMPLIR
- Medidas en el manejo de efectivo
- Requisitos de alta
- Requisitos de baja
PRESENTACIÓN DE AVISOS
- Avisos mensuales y semestrales
- Generación de reportes y monitoreo de operaciones
TIPOS DE SANCIONES
| FECHA | HORARIO |
|---|---|
| 11 de Mayo del 2021 | Martes de 17 a 22 hrs. |
| 12 de Junio del 2021 | Sábado de 8 a 13 hrs. |
| 14 de Julio del 2021 | Miércoles de 17 a 22 hrs. |
Alma Delia Martinez Fuentes
Rocio Suarez Soriano
MASTER LOYALTI GROUP SA DE CV
OSVALDO PALMA
MASTER LOYALTI GROUP SA DE CV
VICTORIA FONSECA LOPEZ
PRODEMEX
CAROLINA CASTRO
PRODEMEX
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| CURSO | DURACIÓN | INVERSIÓN | MODALIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD) | 18 HRS. | $5,650.00 | Presencial |
