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INSTITUTO MEXICANO DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CURSO DE AVISOS DE LAVADO DE DINERO

FISCAL
DURACIÓN

5 HRS.

INVERSIÓN

$1,980.00 + IVA

MODALIDAD

Presencial/En Vivo/Video

DESCARGA

CALIFICACIÓN
3.80/5 - 5 Opiniones

OBJETIVO

El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.

DIRIGIDO A

Contadores, auditores, administradores y en general a todo profesionista, empresario y empleados que participen en empresas que realicen actividades vulnerables y deben cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Temario del Curso de Aviso de Lavado de Dinero

 

  1. MARCO NORMATIVO

  2. ACTIVIDADES VULNERABLES

    • Cuáles son las Actividades Vulnerables
    • Sujetos obligados a presentar avisos
    • Entidades Colegiadas
  3. OBLIGACIONES A CUMPLIR

    • Medidas en el manejo de efectivo
    • Requisitos de alta
    • Requisitos de baja
  4. PRESENTACIÓN DE AVISOS

    • Avisos mensuales y semestrales
    • Generación de reportes y monitoreo de operaciones
  5. TIPOS DE SANCIONES

FECHAHORARIO
16 de Abril del 2024 Martes de 9 a 14 hrs.
18 de Mayo del 2024 Sábado de 8 a 13 hrs.
20 de Junio del 2024 Jueves de 17 a 22 hrs.
23 de Julio del 2024 Martes de 9 a 14 hrs.
24 de Agosto del 2024 Sábado de 8 a 13 hrs.
28 de Septiembre del 2024 Sábado de 8 a 13 hrs.
30 de Octubre del 2024 Miércoles de 9 a 14 hrs.
02 de Diciembre del 2024 Lunes de 9 a 14 hrs.
OPINIONES DEL CURSO DE AVISOS DE LAVADO DE DINERO

gracias!



Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia


MASTER LOYALTI GROUP SA DE CV

Atendio mis dudas especificas, reforzando el conocimiento adquirido


MASTER LOYALTI GROUP SA DE CV

ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL


PRODEMEX

Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias


PRODEMEX

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Publicado en FISCAL | Etiquetado como: aviso, lavado, dinero, curso, cursos