CURSO DE AVISOS DE LAVADO DE DINERO
5 HRS.
$1,980.00 + IVA
Presencial/En Vivo/Video
El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.
Contadores, auditores, administradores y en general a todo profesionista, empresario y empleados que participen en empresas que realicen actividades vulnerables y deben cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Temario del Curso de Aviso de Lavado de Dinero
MARCO NORMATIVO
ACTIVIDADES VULNERABLES
- Cuáles son las Actividades Vulnerables
- Sujetos obligados a presentar avisos
- Entidades Colegiadas
OBLIGACIONES A CUMPLIR
- Medidas en el manejo de efectivo
- Requisitos de alta
- Requisitos de baja
PRESENTACIÓN DE AVISOS
- Avisos mensuales y semestrales
- Generación de reportes y monitoreo de operaciones
TIPOS DE SANCIONES
FECHA | HORARIO |
---|---|
16 de Abril del 2024 | Martes de 9 a 14 hrs. |
18 de Mayo del 2024 | Sábado de 8 a 13 hrs. |
20 de Junio del 2024 | Jueves de 17 a 22 hrs. |
23 de Julio del 2024 | Martes de 9 a 14 hrs. |
24 de Agosto del 2024 | Sábado de 8 a 13 hrs. |
28 de Septiembre del 2024 | Sábado de 8 a 13 hrs. |
30 de Octubre del 2024 | Miércoles de 9 a 14 hrs. |
02 de Diciembre del 2024 | Lunes de 9 a 14 hrs. |
Alma Delia Martinez Fuentes
Rocio Suarez Soriano
MASTER LOYALTI GROUP SA DE CV
OSVALDO PALMA
MASTER LOYALTI GROUP SA DE CV
VICTORIA FONSECA LOPEZ
PRODEMEX
CAROLINA CASTRO
PRODEMEX
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CURSO | DURACIÓN | INVERSIÓN | MODALIDAD | |
---|---|---|---|---|
CURSO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD) | 18 HRS. | $6,600.00 | Presencial |