AVISO DE LAVADO DE DINERO
5 HRS.
$1,800.00 + IVA
Presencial/En Vivo/Video
El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.
Contadores, auditores, administradores y en general a todo profesionista, empresario y empleados que participen en empresas que realicen actividades vulnerables y deben cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Temario del Curso de Aviso de Lavado de Dinero
MARCO NORMATIVO
ACTIVIDADES VULNERABLES
- Cuáles son las Actividades Vulnerables
- Sujetos obligados a presentar avisos
- Entidades Colegiadas
OBLIGACIONES A CUMPLIR
- Medidas en el manejo de efectivo
- Requisitos de alta
- Requisitos de baja
PRESENTACIÓN DE AVISOS
- Avisos mensuales y semestrales
- Generación de reportes y monitoreo de operaciones
TIPOS DE SANCIONES
| FECHA | HORARIO |
|---|---|
| 25 de Julio del 2022 | Lunes de 17 a 22 hrs. |
| 27 de Agosto del 2022 | Sábado de 8 a 13 hrs. |
| 28 de Septiembre del 2022 | Miércoles de 17 a 22 hrs. |
| 31 de Octubre del 2022 | Lunes de 17 a 22 hrs. |
| 03 de Diciembre del 2022 | Sábado de 8 a 13 hrs. |
| 07 de Enero del 2023 | Sábado de 8 a 13 hrs. |
| 09 de Febrero del 2023 | Viernes de 9 a 14 hrs. |
| 14 de Marzo del 2023 | Martes de 17 a 22 hrs. |
Alma Delia Martinez Fuentes
Rocio Suarez Soriano
MASTER LOYALTI GROUP SA DE CV
OSVALDO PALMA
MASTER LOYALTI GROUP SA DE CV
VICTORIA FONSECA LOPEZ
PRODEMEX
CAROLINA CASTRO
PRODEMEX
¿Desea obtener más información?
Mándenos sus datos y comentarios y lo atenderemos con gusto.
¿Quiere inscribirse a este curso ?
¡Hágalo ahora mismo usando PayPal*!
Elija las personas, fecha y opción de pago**:
*Si prefiere otra forma de pago, puede utilizar transferencia electrónica o depósito bancario. Contáctenos para ayudarlo con este proceso.
** Antes de realizar su pago verifique por favor con un ejecutivo si se abrirá la fecha seleccionada o si hay disponiblidad del curso en video.
| CURSO | DURACIÓN | INVERSIÓN | MODALIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD) | 18 HRS. | $5,900.00 | Presencial |
