Nombre del Curso

AVISO DE LAVADO DE DINERO

Objetivo

El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.

Dirigido A

Contadores, auditores, administradores y en general a todo profesionista, empresario y empleados que participen en empresas que realicen actividades vulnerables y deben cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Temario

Temario del Curso de Aviso de Lavado de Dinero

MARCO NORMATIVO
ACTIVIDADES VULNERABLES
- Cuáles son las Actividades Vulnerables
- Sujetos obligados a presentar avisos
- Entidades Colegiadas
OBLIGACIONES A CUMPLIR
- Medidas en el manejo de efectivo
- Requisitos de alta
- Requisitos de baja
PRESENTACIÓN DE AVISOS
- Avisos mensuales y semestrales
- Generación de reportes y monitoreo de operaciones
TIPOS DE SANCIONES

Fechas

México, D.F.

30-Noviembre-2018, Viernes de 9 a 14 hrs.

Calificación del curso: 3.80/5 - 5 opiniones

Opiniones del curso de AVISO DE LAVADO DE DINERO

Calificación
"gracias! " Alma Delia Martinez Fuentes
"Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia" Rocio Suarez Soriano
"Atendio mis dudas especificas, reforzando el conocimiento adquirido" OSVALDO PALMA
"ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL" VICTORIA FONSECA LOPEZ
"Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias" CAROLINA CASTRO
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Duración:

México, DF

5 HRS.

Inversión:

$1,500.00 + IVA

Modalidad:

Presencial

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