Nombre del Curso

AVISO DE LAVADO DE DINERO

  
Objetivo

El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.

Dirigido A

Contadores, auditores, administradores y en general a todo profesionista, empresario y empleados que participen en empresas que realicen actividades vulnerables y deben cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Temario

Temario del Curso de Aviso de Lavado de Dinero

 

  1. MARCO NORMATIVO

  2. ACTIVIDADES VULNERABLES

    • Cuáles son las Actividades Vulnerables
    • Sujetos obligados a presentar avisos
    • Entidades Colegiadas

  3. OBLIGACIONES A CUMPLIR

    • Medidas en el manejo de efectivo
    • Requisitos de alta
    • Requisitos de baja

  4. PRESENTACIÓN DE AVISOS

    • Avisos mensuales y semestrales
    • Generación de reportes y monitoreo de operaciones

  5. TIPOS DE SANCIONES

Fechas
México, D.F.

22-Agosto-2018, Miércoles de 9 a 14 hrs.
11-Octubre-2018, Jueves de 9 a 14 hrs.
30-Noviembre-2018, Viernes de 9 a 14 hrs.

Calificación del curso: 4.33/5 - 3 opiniones
Duración:
México, DF
5 HRS.
Inversión:
$1,500.00 + IVA
Modalidad:
Presencial
Formato de Contacto
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Publicado en FISCAL | Etiquetado como: aviso, lavado, dinero, curso, cursos.