Nombre del Curso

AVISO DE LAVADO DE DINERO

  Temario en PDF del curso de TALLER DE AVISOS DE LAVADO DE DINERO
Objetivo

El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.

Dirigido A

Contadores, auditores, administradores y en general a todo profesionista, empresario y empleados que participen en empresas que realicen actividades vulnerables y deben cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Temario

Temario del Curso de Aviso de Lavado de Dinero

 

  1. MARCO NORMATIVO

  2. ACTIVIDADES VULNERABLES

    • Cuáles son las Actividades Vulnerables
    • Sujetos obligados a presentar avisos
    • Entidades Colegiadas

  3. OBLIGACIONES A CUMPLIR

    • Medidas en el manejo de efectivo
    • Requisitos de alta
    • Requisitos de baja

  4. PRESENTACIÓN DE AVISOS

    • Avisos mensuales y semestrales
    • Generación de reportes y monitoreo de operaciones

  5. TIPOS DE SANCIONES

Fechas
México, D.F.

05-Abril-2018, Jueves de 9 a 14 hrs.
19-Mayo-2018, Sábado de 8 a 13 hrs.
07-Julio-2018, Sábado de 8 a 13 hrs.


Querétaro, Qro.

No definidas aún
Duración:
5 HRS.
Inversión:
$1,500.00 M.N. + IVA
Modalidad:
Presencial
FORMATO DE CONTACTO
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