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INSTITUTO MEXICANO DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AVISO DE LAVADO DE DINERO

FISCAL
DURACIÓN

5 HRS.

INVERSIÓN

$1,680.00 + IVA

MODALIDAD

Presencial/En Vivo/Video

CALIFICACIÓN
3.80/5 - 5 Opiniones
DESCARGA


OBJETIVO

El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.

DIRIGIDO A

Contadores, auditores, administradores y en general a todo profesionista, empresario y empleados que participen en empresas que realicen actividades vulnerables y deben cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Temario del Curso de Aviso de Lavado de Dinero

 

  1. MARCO NORMATIVO

  2. ACTIVIDADES VULNERABLES

    • Cuáles son las Actividades Vulnerables
    • Sujetos obligados a presentar avisos
    • Entidades Colegiadas
  3. OBLIGACIONES A CUMPLIR

    • Medidas en el manejo de efectivo
    • Requisitos de alta
    • Requisitos de baja
  4. PRESENTACIÓN DE AVISOS

    • Avisos mensuales y semestrales
    • Generación de reportes y monitoreo de operaciones
  5. TIPOS DE SANCIONES

FECHAHORARIO
08 de Marzo del 2021 Lunes de 17 a 22 hrs.
09 de Abril del 2021 Viernes de 9 a 14 hrs.
11 de Mayo del 2021 Martes de 17 a 22 hrs.
12 de Junio del 2021 Sábado de 8 a 13 hrs.
14 de Julio del 2021 Miércoles de 17 a 22 hrs.
OPINIONES DEL CURSO TALLER DE AVISOS DE LAVADO DE DINERO

gracias!



Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia


MASTER LOYALTI GROUP SA DE CV

Atendio mis dudas especificas, reforzando el conocimiento adquirido


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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL


PRODEMEX

Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias


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Publicado en FISCAL | Etiquetado como: aviso, lavado, dinero, curso, cursos